Combating Transnational Organized Crime and Illicit Networks in the Americas (CTOC)

Lucha Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y las Redes Ilícitas en las Américas (CTOC)

Próximo Curso: 20 marzo – 5 mayo, 2017
Fase a Distancia : 20 marzo – 7 abril, 2017
Fase Residencial: 24 abril – 5 mayo, 2017
Período de Inscripción: 16 septiembre – 5 diciembre, 2016

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El curso CTOC se dicta en español, con traducción simultánea del inglés al español durante algunas ponencias. Es preferible que los candidatos posean la habilidad de leer inglés a un mínimo nivel para comprender materiales teóricos y conceptuales. No es requisito poder hablar en inglés.


Descripción del Curso

El curso CTOC es un Curso Especializado de cinco semanas de duración con una Fase a Distancia de tres semanas y una Fase Residencial de dos semanas, desarrollado en base a las políticas de defensa de la Oficina de la Secretaría de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental y los objetivos de los Comandos de Combate, particularmente aquellos relacionados a los esfuerzos del Departamento de Defensa para combatir las amenazas transnacionales, incluyendo la delincuencia organizada transnacional, los cuales representan retos complejos a la estabilidad de las Américas.

Metas del Curso

Las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) representan amenazas a la  seguridad y defensa para todos los países con gobiernos democráticos del Hemisferio Occidental.  Como tales, el curso CTOC pretende identificar y analizar estrategias y políticas que ayudan:

  • analizar el fenómeno de la delincuencia organizada transnacional y las actividades en que participan las organizaciones criminales transnacionales,
  • asesorar las amenazas para la defensa y seguridad que representan las TCOs y sus redes ilícitas,
  • evaluar las estrategias y políticas actuales a nivel nacional, regional e internacional para combatir organizaciones criminales transnacionales y redes ilícitas y maneras para mejorarlas con una gobernanza eficaz,
  • conceptualizar nuevos enfoques para combatir organizaciones criminales transnacionales y redes ilícitas en América Latina.

Objetivos de Aprendizaje del Curso

El objetivo principal del curso CTOC es que los participantes profundicen el conocimiento y el análisis sobre las organizaciones criminales transnacionales (TCOs) y las amenazas a la defensa y seguridad que generan en las Américas a través de sus actividades ilícitas. Estas actividades incluyen el tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas y de personas, falsificación y crímenes cibernéticos.

Cada una de estas modalidades es analizada a través de casos prácticos específicos de cada país, incluyendo Colombia, México y la zona de la Triple Frontera en América del Sur. El curso concluye con una evaluación de las estrategias y políticas gubernamentales y de cooperación interagencial para abordar las amenazas de las organizaciones criminales transnacionales en las Américas a nivel nacional, regional e internacional.

Perfil y Requisitos del Candidato

Los candidatos deben estar profesionalmente involucrados en actividades relacionadas con la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas sobre el tráfico de drogas, lavado de dinero, tráfico de armas y de personas, falsificación y/o crímenes cibernéticos, provenientes de los siguientes sectores/actividades:

  • Funcionarios de carrera de los Ministerios de Defensa o Seguridad,
  • Funcionarios de otras ministerios/instituciones del gobierno que interactúan en asuntos de defensa con el Ministerio de Defensa, incluyendo las ramas legislativa y judicial, de relaciones exteriores, de los componentes de planeamiento presupuestario y de los órganos de control,
  • Miembros de organizaciones no gubernamentales y de Think Tanks, de la comunidad comercial, miembros de partidos políticos, periodistas, académicos y otras instituciones de investigación relacionadas con aspectos de defensa o seguridad,
  • Oficiales militares y de policía del servicio activo preferentemente con en el rango de Teniente Coronel y superior;

Los candidatos deben poseer título universitario o, en caso de no poseer dicho título, su equivalente en experiencia laboral. Para los oficiales de fuerzas armadas, de seguridad y policiales, se exige que hayan completado el curso de Comando y Estado Mayor o su equivalente. Las excepciones serán evaluadas caso por caso.

Combating Transnational Organized Crime and Illicit Networks in the Americas (CTOC)

Next Course: March 20 – May 5, 2017
Distance Learning phase: March 20 – April 7, 2017
Resident phase: April 24 – May 5, 2017
Application Period: September 16 – December 5, 2016

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The CTOC course is conducted in Spanish.  There is simultaneous interpretation from English during some plenary sessions. Minimum professional reading skills are desired for candidates to read theoretical and conceptual materials.  English speaking skills are not required.


Course Description

The CTOC course is a five-week Specialized Course, with a three-week Distance Learning Phase plus a two-week Resident Phase, tailored in response to the defense policy goals of the Office of the Secretary of Defense for Western Hemisphere Affairs and the objectives of the Combatant Commands, particularly those related to DoD efforts to combat transnational threats, including transnational organized crime, which pose complex challenges to the stability of the Americas.

Course Goal

Transnational Criminal Organizations (TCOs) pose security and defense threats to all democratic countries in the Western Hemisphere.  As such, the CTOC course seeks to: identify and analyze strategies and policies that help:

  • analyze the phenomenon of transnational organized crime and the illicit activities transnational criminal organizations engage in,
  • assess the defense and security threats posed by TCOs and illicit networks,
  • evaluate current national, regional, and international strategies and policies to combat transnational criminal organizations and illicit networks and ways to improve them via effective governance,
  • conceptualize new approaches to combating transnational criminal organizations and illicit networks in Latin America.

Course Learning Objectives

The principal objective of the CTOC course is to deepen the participants’ understanding and analysis of TCOs and the defense and security threats they pose to the Americas through their illicit activities.  These activities include drug trafficking, money laundering, arms trafficking, human smuggling, counterfeiting, and cyber crimes.

Each of these modalities is analyzed through specific country case studies, including Colombia, Mexico, and the Tri-border region of South America. The course concludes with an evaluation of government strategies and policies and interagency cooperation that address the threat of TCOs and illicit networks in the Americas at the national, regional, and international levels.

Participant Profile and Requirements

Candidates must be professionally engaged in the formulation, implementation, and evaluation of public policies concerning drug trafficking, money laundering, arms trafficking, human smuggling, counterfeiting, and/or cyber crimes, coming from the following institutions/activities:

  • Career officials from the ministries/secretaries of Security and Defense.
  • Officials from other ministries/secretaries/institutions of government that interact with the Ministry of Defense on defense issues, including from the legislative and judicial branches, foreign relations, the components for budgetary planning, and control and oversight institutions.
  • NGO and think-tank staffs involved in security/defense matters, members of the business community, educators, academic researchers, journalists and members of political parties and any other research institution concerning defense or security issues.
  • Police and active duty military officers with the rank of Lieutenant Colonel and above.

Candidates must possess a university degree or, in cases where a candidate does not hold a degree, equivalent practical experience. Military and police personnel must have completed a command and staff course or equivalent. Exceptions are evaluated on a case-by-case basis.

Updated: 30 Nov 2016